आयकर विभाग ने कई चीनी नागरिकों और उनके भारतीय समकक्षों के खिलाफ छापे मारे, जिसमें 1000 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला लेनदेन का पता चला। सूचना के बाद, आयकर विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में छापे मारे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी और बैंक कर्मचारी इस रैकेट में शामिल थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार दोपहर यह जानकारी दी।
दरअसल, प्राथमिक जांच में 300 करोड़ रुपये के कारोबार का खुलासा हुआ। लेकिन यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसका मतलब है कि इस जांच में कई महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। आयकर विभाग की एक जांच में पता चला है कि चीनी नागरिकों के आदेश पर 1000 से अधिक करोड़ रुपये फर्जी कंपनियों के 40 से अधिक बैंक खातों में जमा किए गए थे।
सीबीडीटी ने दावा किया कि चीनी कंपनियों की शाखाओं और संबंधित व्यक्तियों को भारत में एक काल्पनिक व्यवसाय बनाने के नाम पर शेल कंपनियों से लगभग 100 करोड़ का अग्रिम मिला। लेन-देन में हांगकांग और अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया गया था।
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